La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, advirtió sobre la realización de fraudes en línea a través de plataformas que ofrecen falsas oportunidades laborales o de inversión.

En las últimas semanas la UFECI tomó conocimiento sobre nuevos casos donde las víctimas fueron engañadas para efectuar inversiones o realizar tareas laborales en plataformas virtuales que, en realidad, resultan espacios virtuales delictivos. Las estafas consisten en que las personas damnificadas no obtienen lo que se les promete: cuando quieren retirar la inversión y la supuesta ganancia, no pueden hacerlo bajo diversas excusas.

De acuerdo a un comunicado de la UFECI, la modalidad de captación siempre es similar, aunque sólo cambian los tipos de inversión, como la adquisición de criptoactivos o el posicionamiento en las ventas de un supuesto comercio electrónico. Las víctimas son captadas a través de redes sociales o por usuarios de WhatsApp con números telefónicos del exterior.

Algunas de estas plataformas ofrecen a las víctimas ganar dinero a cambio de dar “likes” a determinados videos de YouTube y a publicaciones en sitios de comercio electrónico como Shein o MercadoLibre, así como para dar reseñas positivas en Google Maps. Estas acciones, según el acuerdo propuesto, mejorarían el posicionamiento de los videos, las ventas de productos y la reputación de los comercios, por lo que las personas “contratadas” recibirían una remuneración.

Luego, las plataformas incentivan a las personas que entraron en el intercambio a realizar otro tipo de tareas llamadas “prepagas”, por lo que se las induce a crear una cuenta en su plataforma y a comenzar a invertir en la compra y venta de criptoactivos (transacción conocida como trading) con la promesa de brindar ganancias extraordinarias, que rondan entre el 30 y el 60 por ciento del monto invertido. Ese proceso es guiado por un tutor a través de la aplicación de mensajería Telegram, que les indica el tipo de criptoactivo, y el tiempo y el monto de inversión que deben realizar.

En esa instancia, las víctimas envían sus fondos a cuentas controladas por los estafadores y estas transacciones aparecen como acreditadas en las plataformas junto a sus supuestas ganancias. Sin embargo, cuando las personas intentan retirar sus fondos, se les brindan distintas excusas por las cuales no pueden hacerlo, tales como que cometieron errores en sus operaciones y ello generó pérdidas, por lo que deben reinvertir más dinero.

De acuerdo con los reportes recibidos en la UFECI, muchas de las víctimas contrataron préstamos de dinero para invertir en estas plataformas pero, al no poder retirar sus fondos debido a la estafa, se endeudaron.

La UFECI también alerta por estafas a través de otras plataformas que utilizan una modalidad distinta. En estos casos, las víctimas también son contactadas por aplicaciones de mensajería o por la red social Instagram, desde donde se les ofrecen oportunidades laborales para reconocidas marcas comerciales, para las cuales deben realizar una serie de tareas dentro de una plataforma, que es controlada por los ciberdelicuentes.

Una vez dentro del sistema, las víctimas son redirigidas a un repositorio de productos de las supuestas empresas donde deben comprar y luego vender a un mayor costo los insumos adquiridos. Las personas se ven obligadas a efectuar una primera inyección de dinero que supuestamente les será reintegrado junto a sus comisiones. De hecho, las personas ven en el sistema la devolución de su inversión y la alta comisión generada por su labor.

Esa instancia ofrece seguridad y las víctimas comienzan a efectuar mayores depósitos o a adquirir productos más costosos, con la promesa de obtener mejores comisiones mediante distintas membresías o tipos de niveles. La estafa se consuma cuando las personas quieren extraer el dinero que ganaron con sus labores o misiones y se encuentran con un anuncio que les indica que no pueden extraer su dinero porque su orden de retiro ha superado un supuesto umbral impositivo. Cabe señalar que la UFECI ya había denunciado esta maniobra en agosto de 2023.

Recomendaciones para evitar caer en estafas virtuales

Ante la gravedad de los casos descriptos y la frecuencia de las denuncias recibidas, la UFECI efectuó una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante un eventual fraude.

 Antes de invertir en este tipo de plataformas es muy importante buscar información en línea sobre la reputación de las empresas y si, mínimamente, están registradas ante las autoridades competentes para ofrecer los servicios enunciados.

 Siempre se debe sospechar de los rendimientos excesivamente altos.

 Las ofertas de este tipo que circulan por redes sociales o servicios de mensajería no son confiables.

Nunca deben efectuarse aportes de dinero ni realizarse transferencias sin haber verificado la legitimidad de la oferta.

 No brindar información personal ni bancaria a través de plataformas digitales o por teléfono, ya sea en llamadas o WhatsApp.

 En caso de resultar víctima de una estafa, puede reportar los hechos a la casilla Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., incluyendo la palabra “Denuncia” y el nombre de la plataforma involucrada en el asunto del correo como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, “Denuncia estafa plataforma X”. (DIB) ACR